Neue Regelungen zur Geldwäscheprävention

Eine Tagung, die Teilnehmende Schritt für Schritt durch die neuen EU-Geldwäscherichtlinien führt und deren Umsetzung in der unternehmerischen Praxis erklärt, findet am 10.07.2027 statt. Die IHK zu Leipzig richtet diese Informationsveranstaltung aus und wendet sich damit an Unternehmen sowie Berufsträger, die von den aktualisierten Pflichten betroffen sind. Konkret erwartet die Teilnehmenden ein Aufbau, der zunächst die rechtlichen Neuerungen auf EU-Ebene darstellt und anschließend deren nationale Auswirkungen erläutert. Zwei Schwerpunkte prägen das Programm: Erstens die erweiterten Sorgfaltspflichten bei der Kundenidentifizierung, zweitens die Anforderungen an interne Sicherungssysteme und Verdachtsmeldungen. Beide Bereiche verlangen von betroffenen Unternehmen Anpassungen in ihren bestehenden Prozessen und Dokumentationspflichten. Wer diese Pflichten frühzeitig versteht, vermeidet nicht nur Bußgelder, sondern schafft auch transparente Abläufe, die das Vertrauen von Geschäftspartnern stärken. Die IHK zu Leipzig gestaltet die Tagung als Informationsveranstaltung, die Raum für Fragen anbietet und den Transfer in die eigene Praxis erleichtert. Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben. Die Veranstaltung am 10.07.2027 richtet sich an alle, die ihre Compliance-Strukturen an die neuen Vorgaben anpassen müssen.